چهارشنبه، 2 خرداد 1403 - Wed, 22nd May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,415.40
طلای 18 33,552,000
سکه امامی 403,020,000
بهار ازادی 369,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 10:24
221 -
  پشت پرده لغو مجوز فعالیت بانک ملی در عراق
بنکر- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 12:16 71226001


رویترز روز 5 فوریه در یک گزارش نوشت که چند روز پس از سفر یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا به بغداد، مقامات عراق در راستای مبارزه با پولشویی و دیگر استفاده غیرقانونی از ارز دلار، - ...
بانک - عراق - بانک ملی ایران - بانک ملی - وزارت خزانه داری آمریکا - ایران - بانک مرکزی


222 -
  راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
آفتاب نو- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 11:33 71225109


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران و  مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران با حضور رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مبارزه با مواد مخدر - ایران - آموزش - در ایران


223 -
  راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران
فارس- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 11:25 71224957


مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز آموزش مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مبارزه با مواد مخدر - راه اندازی - سازمان ملل متحد - میلیارد تومان


224 -
  تراکنش های مشکوک زیر ذره بین
خبر گردون- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 11:23 71224909


روزنامه همشهری در مطلبی درباره تعیین سقف کارت به کارت نوشت: حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالیاتی


225 -
  فوری؛ معافیت مالیاتی مشاغل 3 برابر می شود
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 11:18 71224827


با پیگیری فراوان موفق شدیم در لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل را 3 برابر افزایش دهیم. - صفحه اقتصاد - به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، سید هادی سبحانیان ، رییس سازمان امور ...
مالیاتی - معافیت مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - اصناف و مشاغل - معافیت - امور مالیاتی - رییس سازمان امور مالیاتی


226 -
  مالیات کارت به کارت و حساب بانکی اعلام شد + شرایط
جماران- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 11:00 71224455


یک مقام وزارت اقتصاد گفت تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش در حساب های شخصی، تجاری محسوب می شود. - جی پلاس؛ رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ...
وزارت اقتصاد - مالی - تراکنش - مالیاتی - میلیارد تومان - کارت به کارت - پولشویی


228 -
  جزییات محدودیت کارت به کارت حساب های حقیقی
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:30 71223825


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و ...
مالیاتی - کارت به کارت - کارت - مالی - پرونده مالیاتی - وزارت اقتصاد - اشخاص حقیقی


229 -
  سقف کارت به کارت محدود شد!
ستاره- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - مبارزه با پولشویی - اطلاعات


230 -
  تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می شود
پارسینه- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222639


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش ...
میلیارد تومان - مالی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تراکنش - مالیاتی


231 -
  با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605


حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...
مالی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - مالیات - مبارزه با پولشویی - کارت


232 -
  همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429


رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
مبارزه با پولشویی - طبقه بندی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - ریسک - کارت


233 -
  معافیت مالیاتی مشاغل 3 برابر می شود
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222423


با پیگیری فراوان موفق شدیم در لایحه بودجه 1403 سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل را 3 برابر افزایش دهیم. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، سید هادی سبحانیان ، رییس ...
مالیاتی - معافیت مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - اصناف و مشاغل - معافیت - امور مالیاتی - رییس سازمان امور مالیاتی


234 -
  سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات


235 -
  وزارت اقتصاد:تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش در حساب های شخصی، تجاری محسوب می شود / این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 08:21 71221662


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش ...
مالیاتی - مالی - تراکنش - پرونده مالیاتی - میلیارد تومان - وزارت اقتصاد - اشخاص حقیقی


236 -
  اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 02:48 71220710


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی خبر داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مالیاتی - پولشویی - مالی - مبارزه - وزارت اقتصاد - مبارزه با پولشویی - اقتصاد


237 -
  اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 01:43 71220566


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی خبر داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - مبارزه - مالیاتی - وزارت اقتصاد - اطلاعات


238 -
  تراکنش های بالای یک میلیارد تومان در ماه و بیش از 200 تراکنش، تجاری محسوب می شود
میهن تجارت- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 23:39 71219939


هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین محدودیت های مالی برای حساب های واقعی بیش از یک میلیارد ...
میلیارد تومان - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تراکنش


239 -
  خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549


محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کارت


240 -
  سقف کارت به کارت حساب های شخصی در ماه چقدر باید باشد؟
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 19:02 71217636


تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...
کارت به کارت - کارت - مالیات - فرار مالیاتی - مبارزه با پولشویی - مالیاتی - مالی




 
اخبار داغ:
ایا امروز چهارشنبه 2 خرداد تعطیل است؟
لحظه آماده سازی محل خاکسپاری شهید رییسی در کنار مزار این شهید| خاکسپاری شهید رییسی در رواق دارالسلام حرم رضوی
فوری؛ آیا فردا پنجشنبه 3 خرداد 1403 تعطیل رسمی شد؟
محمدحسین میثاقی دشمن شماره یک و در پی ممانعت از قهرمانی استقلال است!
عکس| بی رگ تر از سیب زمینی؛ همسر سپهر حیدری آبروی پیشکسوت پرسپولیس را برد
خبر خوش داوود منظور از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
محرومیت یاغی استقلال رسماً قطعی شد
پخش زنده مراسم تشییع پیکر رییس جمهور و همراهان در تهران (2 خرداد 1403)
خبر مهم دولت برای گندمکاران/ قیمت جدید گندم اعلام شد + جزییات
رامین رضاییان استقلالی شد / جگر پرسپولیسی ها سوخت/ یاغی پشت یاغی
خبر بد پشت خبر بد برای استقلالی ها / تیم نکونام بیچاره شد
خبر مهم حاجی بابایی از واریز حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه بر اساس مبلغ جدید همسان سازی
کدام رییس جمهور ها در سانحه هوایی جان خود را از دست دادند؟
جزییات ثبت نام وام 200 تا 500 میلیون تومانی کم سود بانک سرمایه
تعطیلات کارمندان دو روزه شد / نحوه اجرای تعطیلی شنبه ها برای مدارس، بانک ها و کارگران
خلاصه والیبال کوبا 3 برزیل 1 (گزارش اختصاصی)
راز سرقت طلاهای دختر مرد معتاد لو رفت
افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان در خرداد 1403 | دل بازنشستگان شاد شد | همسان سازی بالاخره اجرایی می شود
با ربات جراحی میکروسکوپی سونی آشنا شوید + ویدیو
اگر هوس خوردن پاستا دارید این ماده غذایی در بدنتان کم است
بازداشت دختر سرکش که همه از دستش شاکی بودند / مثل دخترم دوستش دارم!

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
مراسم تشییع
همسان سازی حقوق
امیرعبداللهیان
دانشگاه تهران
بازنشستگان تامین اجتماعی
مراسم تشییع پیکر
تامین اجتماعی
ابراهیم رییسی
الدنگ
Game of Thrones
داوطلبان هلال احمر
سرکو کاتانچ
محمدرضا مقدم
انقلاب لیبی
طرح ابرار
اردوعان
اشرف غنی
ابررایانه
تصاویر منتخب
بزرگترین پیتزای جهان
تعرفه برق
بخش علی بیاتی
کرایست چرچ
ستاد فرمان امام
سد خدا آفرین
تندیس سردار سلیمانی
پاتریک کوترونه
احتمالات علی شمس
استاندار آذربایجان شرقی
سرلشکر باقری
آیت الله سید
سانحه هوایی
حاجی بابایی
حسین امیرعبداللهیان
هافبک سابق استقلال
استقلال و پرسپولیس
وزیر خارجه ایران
وزیر امور خارجه
آذربایجان شرقی
پرداخت مطالبات
رامین رضاییان
سردار سلیمانی
اسماعیل هنیه
لیگ قهرمانان
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
خراسان رضوی
استقلالی ها
بانک سرمایه
سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون اجرایی رییس جمهور
فدراسیون جهانی فوتبال
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
لیگ ملت های والیبال 2024
کمیسیون تلفیق بودجه
لیگ ملت های والیبال
پایگاه خبری تحلیلی
محمدباقر قالیباف
رییس جمهور ایران
شبکه های اجتماعی
فدراسیون فوتبال
مراسم گرامیداشت
کمیسیون اجتماعی
امیر عبداللهیان
آیت الله آل هاشم
فدراسیون جهانی
شهرداری آستارا
تعطیلی پنجشنبه
کاربران ایرانی
سقوط هلی کوپتر
بانک های خصوصی
مهدی هاشمی نسب
عزیزبک آمانوف
کمیسیون تلفیق
عنوان قهرمانی
حرم مطهر رضوی
آموزش و پرورش
حسام اسکندری


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.